В целях осуществления требований законодательства Республики Таджикистан и других международных актов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения в Государственном сберегательном банке Республики Таджикистан «Амонатбонк» в соответствии с указаниями Председателя Правления создана Служба финансового мониторинга, ответственная за организацию в Банке работы по противодействию (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Основными задачами службы являются:

• сбор, контроль, анализ и мониторинг операций (сделок) с денежными средствами и/или иным имуществом;
• создание базы данных;
• надзор за соответствием проводимых операций;
• предоставление информации о сомнительных операциях, подлежащих обязательному контролю в уполномоченный орган (Департамент финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана) и подготовка ответов на запросы уполномоченных и компетентных органов.

В рамках мониторинга за движением операций (сделок) с денежными средствами по счетам клиентов проводится контроль любой необычной и подозрительной деятельности, которая не соответствует известному, истинному и возможному характеру деятельности клиента и его нужд (контроль крупных операций клиента, частых переводов средств на счете и т.д.).

Работа в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения в Банке осуществляется на основании требований нижеследующих нормативных законов и актов:

Основными директивами борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения в Банке являются:

ГСБ РТ «Амонатбонк»

Республика Таджикистан, 734013, г. Душанбе, ул. Лохути 24